Durante la conferencia matutina, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló detalles sobre la red de corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su relación con empresas y entidades que facilitaron el desvío de recursos del Estado mexicano hacia el extranjero entre 2009 y 2018. A través de empresas como NUNVAV Inc. y otros intermediarios, García Luna recibió contratos por más de $727 millones de dólares de diversas dependencias, como la Policía Federal, CISEN, OADPRS.
Contratos y Lavado de Dinero
El esquema de corrupción permitió que los recursos fueran enviados a cuentas en Barbados, Israel y México, alcanzando un monto total de $625 millones de dólares y 93 millones de pesos mexicanos. Estas transacciones fueron facilitadas por el Grupo Weinberg, operado por los socios de García Luna, quienes gestionaban los fondos recibidos de contratos gubernamentales. Posteriormente, los recursos fueron transferidos a cuentas internacionales, principalmente entre 2013 y 2019, destacándose Barbados y Estados Unidos como principales destinos.
En el cuadro mostrado durante la conferencia matutina, se detalla el monto pagado por diversas dependencias del gobierno mexicano a las empresas vinculadas a Genaro García Luna y el Grupo Weinberg entre 2009 y 2018. Estos contratos totalizan $625,188,677.60 USD y 93,866,666.60 MXN. A continuación, los principales puntos del cuadro:
- NUNVAV Inc: Recibió pagos de la OADPRS por $288,537,355.09 USD y del CISEN por $44,219,327.26 USD más 67,200,000 MXN. También recibió $14,500,000 USD de la Policía Federal.
- NUNVAV Technologies Inc: Recibió $208,831,995.25 USD del CISEN.
- Nice Systems Ltd: Obtuvo $69,100,000 USD de la Policía Federal.
- GLAC: Recibió 26,666,666.60 MXN de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX).
En la conferencia matutina, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló detalles sobre los pagos recibidos por GLAC, una empresa vinculada a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Gómez explicó que esta empresa, propiedad del matrimonio, recibió un pago de 26,666,666.60 MXN por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX). Este monto fue otorgado sin un contrato previo, y se reconoció como un “adeudo” por parte de la Procuraduría. La falta de transparencia en este pago ha sido señalada como parte de la red de corrupción vinculada a García Luna, reflejando un patrón de operaciones ilícitas que favorecieron tanto a él como a su esposa.
Como fueron las salidas del país
Durante la conferencia matutina, Pablo Gómez, explicó el esquema de salida de recursos del país a través de empresas vinculadas a Genaro García Luna y el Grupo Weinberg. Entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el CISEN, la OADPRS y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realizaron pagos que ascendieron a 625 millones de dólares y 93 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a cuentas en México, Barbados e Israel.
Las empresas involucradas, aunque operaban en México, estaban constituidas en Panamá, lo que les permitió evadir el pago de impuestos en México. No existen registros de que hayan pagado impuestos en otros países, lo que refuerza la teoría de que estas compañías formaban parte de una red internacional de lavado de dinero. A través de este mecanismo, lograron desviar más de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares a diversos destinos internacionales, entre ellos Estados Unidos, Chipre, Curazao, y otros paraísos fiscales. Este esquema evidencia una estrategia organizada de defraudación que afectó gravemente al Estado mexicano.
Retorno de Fondos a México
Expuso además cómo los fondos desviados por el Grupo Weinberg y Genaro García Luna fueron lavados a través de un esquema de salida y retorno de dinero a México. Explicó que, entre 2012 y 2020, alrededor de $189 millones de dólares regresaron a México desde cuentas en Barbados, distribuidos entre 109 beneficiarios (82 personas morales y 27 físicas).
Proceso penal en México
En la imagen presentada durante la conferencia matutina, se detallan los avances en el proceso penal en México contra Genaro García Luna y sus asociados. La Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y la FGR han integrado una investigación que involucra a García Luna y otras personas relacionadas con contratos irregulares en la OADPRS contra 61 imputados. El desglose de los resultados es el siguiente:
- 61 órdenes de aprehensión emitidas.
- 12 órdenes cumplidas hasta el momento.
- 36 órdenes que permanecen vigentes.
- 8 personas detenidas.
- 8 personas vinculadas a proceso.
Además, se destacó que el Estado Mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quien fue detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España, y es señalado como una figura clave en el tejido empresarial que facilitó las operaciones de lavado de dinero de García Luna.
Juicio en Florida y Recuperación de Activos
En la conferencia, Pablo Gómez explicó los avances del proceso civil en Florida, en el cual el Gobierno de México ha presentado una demanda para la recuperación de activos contra Genaro García Luna y sus cómplices. Esta demanda, interpuesta ante las Cortes del Condado de Miami-Dade, busca recuperar más de $600 millones de dólares que fueron desviados del Estado Mexicano a través de operaciones ilícitas y lavado de dinero.
El esquema financiero fue operado mediante el Grupo Weinberg, dirigido por García Luna, y en él participaron 7 personas físicas y 4 empresas contratistas norteamericanas constituidas para adquirir y ocultar activos, recibir pagos y simular actividades. Hasta la fecha, se han recuperado:
- $2,406,427 dólares por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio.
- Un departamento valuado en $55,800,000 dólares, propiedad de García Luna, que fue vendido por el Estado Mexicano.
- Se han asegurado 15 propiedades adicionales pertenecientes a García Luna y sus cómplices.
Este proceso avanzó en el pasado debido a la negativa de García Luna y su esposa a comparecer en el juicio, lo que permitió que los bienes sean adjudicados al Gobierno de México y transferidos a la Tesorería de la Federación tras la venta de algunas propiedades. La próxima etapa del juicio está prevista para la tercera semana de enero de 2025.
Fuentes:
- Gobierno de México. (2024, 18 de octubre). Conferencia de prensa en vivo. YouTube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=gpAluouU0MQ
